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重磅!塞浦路斯移民政策即将调整

发布时间:2018-12-10 作者:小加 阅读数:5117

塞浦路斯通讯社表示,内政部正在考虑聘请z多三家专业公司,对投资者申请塞浦路斯投资公民身份进行尽职调查。

塞浦路斯移民政策调整



塞浦路斯通讯社表示,内政部正在考虑聘请z多三家专业公司,对投资者申请塞浦路斯投资公民身份进行尽职调查。未来,塞浦路斯也很有可能面临政策收紧!


政策解答


塞浦路斯通讯社表示,尽职调查将包括:

核实申请人的身份证明;

对公司历史的分析;

查看申请人的征信情况,收入/财富来源和合规记录等等。

也就是说,目前宽松的资金来源审核,很可能成为历史!


尽职调查可能会查些什么?

一、调查申请者亲属关系真实性

例如:申请人的出生证明是否真实,婚姻关系是否真实。经常会查到的证件包括家庭人员的户口本,身份证,护照,亲属关系证明等文件,切忌不要提交虚假信息。


二、调查申请人的社会背景和犯罪记录

移民局会要求申请人和其家人提供过去10年中,累积居住超过12个月的所在国家的无犯罪记录证明。如果您无法提交无犯罪记录证明,申请将会受到影响。由于征信体系的完善,除了刑事犯罪外,申请人如果是“限高人群”或“严重失信人群”,部分审核严格的项目均无法办理。

需要特别注意的一点是,如果申请人是所谓的PEP(政治敏感人员),需要您如实申报。如果申请人政治敏感度过高,则无法符合投资移民的要求。


三、调查申请人的资金来源

一般会要求申请人申报资金来源,须由申请人自行提交证明文件,包括公司文件、银行流水、收入证明等。


政策收紧之势早已显露

在2018年5月21日,塞浦路斯移民局宣布对投资入籍法案进行调整,将投资公民投资计划更名为“塞浦路斯投资计划”,对入籍人数进行了限制,每年入籍人数为700人,另外加强了申请人背景调查强度,并延长了塞浦路斯护照的审批周期。


经内政部和财政部提议,部长理事会决定将公民身份投资计划更名为塞浦路斯投资计划,同时,修正并加强了投资计划的保护措施,具体如下:

1. 自2018年起,每年只能向当局递交700份申请;

2. 递交申请的审理时间延长至6个月;

3. 采用一套明确的行为规范,用以避免过度滥用投资计划政策;

4. 每份申请均需进行尽职调查,并由申请人承担费用;

5. 对于纯FC投资,投资人需从FC规划许可签发之日起持有投资三年。

显而易见的是,塞浦路斯投资入籍计划将更加规范,人数也将受到限制。


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